Ciudad de Guatemala, 18 jul (AGN).- Investigadores del Departamento de Investigación de Delitos Financieros y Económicos de la División Especializada en Investigación Criminal, de la Policía Nacional Civil, y el Ministerio Público realizaron 21 allanamientos. Los operativos tuvieron como fin recolectar indicios para fortalecer investigaciones por casos relacionados con temas de visas y lavado de dinero.
En este sentido, la acción fue respaldada de forma judicial e investigativa para proceder con las capturas.
Los allanamientos se realizaron en:
- Guatemala
- Jutiapa
- Santa Rosa
De esta manera, los allanamientos dan seguimiento a una investigación en contra de integrantes de una organización criminal que estafó a varias personas.
Desarticulada banda que ofrecía visas de trabajo de Estados Unidos
Usaban empresa legal como fachada para sus estafas
Investigadores del Departamento de Investigación de Delitos Financieros y Económicos de la #DEIC y el MP realizaron 21 allanamientos. pic.twitter.com/mQ1Aolm3Sf
— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) July 18, 2023
Capturas
Preliminarmente se reportan 12 capturas, entre estas figuran:
- Ludwing N, supuesto líder de esta estructura
- Fredy N
- Claudia N
- Dinora N
- Manolo N
- Leandro N
- Guillermo N
- Emilio N
Detenidos por el delito de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
Además, se capturó a Mario N en la colonia Monte Real II, zona 4 Mixco, y a Jaqueline N, de 23 años, en la 1a. avenida y 13 calle, zona 10.
Por otro lado, en un cateo en el caserío La Vueltona, Cuilapa, Santa Rosa, se procedió a la detención de José N, de 37 años. En este operativo se incautaron dos celulares, documentos varios, tarjetas de débito y crédito, una computadora portátil y memorias USB.
Por otra parte, en El Cerinal, Barberena, en Santa Rosa, se detuvo a Sandra N, de 32 años. Ella contaba con una orden de aprehensión por los delitos de estafa, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita. Además se localizaron dos celulares y varios documentos en el lugar que servirán como indicios en la investigación.
Modalidad de estafa
Según agentes investigadores, la modalidad de este grupo criminal era a través de una empresa que cobraba de 5 mil hasta 40 mil quetzales con la finalidad de entregar supuestas visas de trabajo para laborar en Estados Unidos.
Nunca entregaron las visas, ni iniciaron ningún trámite, estafando a las personas y al Estado de Guatemala.
Los cobros tampoco fueron reportados a la Superintendencia de Administración Tributaria.
Además, los sindicados no están autorizados por el Ministerio de Trabajo para realizar cobro alguno por trámites de visas.
Adicionalmente, para concretar los fraudes realizaban charlas informativas con las que captaban a sus víctimas.
Como resultado, al momento se estima que la organización amasó cerca de 2 millones de quetzales producto de las estafas.
Llamado
La PNC pone a disposición de los ciudadanos los números 110 de emergencia, 1561 de Crime Stoppers, 1577 línea antinarcótica, 1574 línea antiextorsiones y 1518 línea confidencial, con el fin de velar por la seguridad de los ciudadanos.
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