Ciudad de Guatemala, 23 dic (AGN).- La Intendencia de Verificación Especial (IVE) dio a conocer que de enero al 16 de diciembre del presente año se reportaron 5 mil 376 transacciones sospechosas.
Ante ello, se presentaron y ampliaron 235 denuncias para dar seguimiento a estos casos. El monto denunciado es de 3 mil 878.9 millones de quetzales.
Involucrados
La IVE destaca en su boletín informativo que en las denuncias y ampliaciones presentadas hay al menos 2 mil 195 involucrados.
Por otra parte, se emitieron 16 informes de extinción de dominio y el monto relacionado con estos informes asciende a 88.10 millones de quetzales.
Recomendaciones
Para prevenir cualquier hecho ilícito, la Superintendencia de Bancos (SIB) reitera el llamado a las personas a que nunca presten su cuenta bancaria ni permitan que usen su nombre.
Según la entidad, esto podría involucrar al afectado en un delito sin saberlo y tener problemas legales. Ante ello, se insta a las personas a denunciar al 1574 del Ministerio Público (MP).
⚠ ¡Nunca ❌ preste su cuenta bancaria 🏛,
ni permita que usen su nombre!
Porque podría estar involucrado en un delito sin saberlo y terminar en la cárcel.📣Denuncie por extorsión al 📞1574 del MP. #noprestomicuenta #yodenuncioextorsion1574
— SIB Guatemala (@sib_guatemala) December 20, 2022
Labor
La IVE fue creada dentro de la SIB, según está establecido en el artículo 32 del Decreto 67-2001, Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.
Asimismo, esta institución es un órgano de naturaleza administrativa que se encarga de velar por el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero.
Por otra parte, previene y reprime el financiamiento del terrorismo.
A esto se agrega que tiene funciones de unidad de inteligencia financiera (UIF) de conformidad con los estándares y tratados internacionales en la materia.
Parte de su trabajo consiste en requerir o recibir de las personas obligadas toda la información relacionada con las transacciones financieras, comerciales o de negocios que pueden tener vinculación con el delito de lavado de dinero u otros activos, entre otras funciones.
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