Ciudad de Guatemala, 19 sep (AGN).- Tras recibir 3 mil 754 reportes de movimientos monetarios sospechosos, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) interpuso 138 denuncias ante el Ministerio Público (MP). Estas incluyen ampliaciones en casos que podrían corresponder a lavado de dinero.
Según la Superintendencia de Bancos (Sib), las acciones legales son contra mil 401 personas y se interpusieron entre el 1 de enero y el 10 de septiembre. Se trata de individuos que pudieron haber incurrido en el blanqueo de 4 mil 527.8 millones de quetzales. El MP investiga para determinar si el dinero procede de actividades ilícitas o si, por el contrario, proviene de negocios legales.
De acuerdo con la Sib, solo el año pasado se recibieron 4 mil 229 reportes de movimientos monetarios irregulares en la IVE. Esto motivó a que se plantearan 290 denuncias penales contra 2 mil 538 personas, por la sospecha de que incurrieron en el lavado de 2 mil 540,7 millones de quetzales.
Estos datos dan cuenta de que las transacciones inusuales detectadas en lo que va del 2021 están cerca de doblar las reportadas en todo 2020.
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Contra el lavado de dinero
La información obtenida por la IVE proviene de entidades como bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias y joyerías.
Estos entes están obligados por la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos a remitir los reportes de transacciones sospechosas detectadas en sus negocios. También deben cumplir con este requerimiento las empresas dedicadas a la compraventa de artículos de arte, vehículos y blindaje.
Según los registros de las autoridades, en 2019 se accionó contra mil 935 personas por hechos como los descritos. En ese entonces se detectaron movimientos monetarios inusuales por 3 mil 299,3 millones de quetzales.
Un año antes, en 2018, se denunció a mil 230 individuos en diferentes puntos del país, por un monto de 2 mil 356,9 millones. En ese entonces, las transacciones sospechosas detectadas fueron 4 mil 240.
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