Tag: acciones contra el lavado de dinero

Ciudad de Guatemala, 22 sept (AGN).- El presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala (Banguat), Álvaro González Ricci, participó en la inauguración del V Congreso Latinoamericano de ...

Ciudad de Guatemala, 19 sep (AGN).- Tras recibir 3 mil 754 reportes de movimientos monetarios sospechosos, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) interpuso 138 denuncias ante el Ministerio Público (MP). ...