Bancos del sistema cierran durante fiestas de fin de año
Ciudad de Guatemala, 30 dic. ( AGN).- Los bancos del sistema cerrarán durante las fiestas de fin de año, por lo que la sugerencia es que organice sus trámites, pagos ...
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Ciudad de Guatemala, 19 sep (AGN).- Tras recibir 3 mil 754 reportes de movimientos monetarios sospechosos, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) interpuso 138 denuncias ante el Ministerio Público (MP). ...
Ciudad de Guatemala, 28 jun (AGN).- Después de identificar 2 mil 382 transacciones monetarias que podrían tipificarse como lavado de dinero, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) interpuso 75 denuncias ...
Ciudad de Guatemala, 21 jun (AGN). – Con motivo del Día del Ejército, el 30 de junio, asueto que se correrá para el lunes 28, y la celebración del empleado ...
Ciudad de Guatemala, 20 may (AGN).- Los perfiles falsos que difundan información falsa o inexacta en redes sociales que atente contra la estabilidad del sistema financiero supervisado serán denunciados ante ...
Ciudad de Guatemala, 14 mar (AGN).- Después de identificar 852 transacciones monetarias sospechosas, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) interpuso 20 denuncias ante el Ministerio Público (MP). Según la Superintendencia de ...
Ciudad de Guatemala, 20 feb (AGN).- Un total de 569 transacciones sospechosas se reportaron a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) entre el 1 de enero y 12 de febrero. ...
Ciudad de Guatemala, 9 ene (AGN).- Un total de 4 mil 229 reportes de transacciones monetarias sospechosas recibió el año pasado la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia ...
Ciudad de Guatemala, 19 dic (AGN).- Después de recibir 4 mil 3 reportes de transacciones monetarias sospechosas, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) interpuso 270 denuncias ante el Ministerio Público ...
Ciudad de Guatemala, 29 nov (AGN).- Después de identificar 3 mil 764 transacciones monetarias sospechosas, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) interpuso 214 denuncias ante el Ministerio Público (MP). Según ...
AGN.GT - 2021