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Caso B410: SAT logra la recuperación de 24.1 millones de quetzales

El superintendente Marco Livio Díaz informó que la SAT presentó el 13 de agosto denuncias contra 35 contribuyentes relacionados con el caso B410.

AGN - Brenda Larios por AGN - Brenda Larios
8 de octubre de 2024
en GOBIERNO, PORTADA
Conferencia de prensa SAT

Conferencia de prensa SAT. / Foto: Byron de la Cruz.

Ciudad de Guatemala, 8 oct. (AGN).- Autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informaron que de agosto a la fecha se ha logrado la recuperación de dinero en el caso B410 detectado por evasión millonaria de impuestos por parte de 410 empresas.

Así lo informó el superintendente de administración tributaria, Marco Livio Díaz:

La SAT ha atendido a diversos contribuyentes que se han acercado para conocer y solventar su situación tributaria, logrando la recuperación a la fecha de 24.1 millones de quetzales de los 300 millones de quetzales de evasión.

El funcionario señaló que también se han recibido memoriales de los contribuyentes denunciados. El superintendente espera que este año se recuperen otros 125 millones de quetzales, de los cuales 106 millones se encuentran embargados en diferentes bancos del sistema.

Autoridades de la @SATGT informan sobre los avances del caso B410@AGN_noticias pic.twitter.com/uaZSTG1DFZ

— Brenda Lari (@Brenda_AGN) October 8, 2024

Inhabilitados

El titular de la SAT dio a conocer que 30 contribuyentes fueron inhabilitados del régimen del IVA, entre ellos:

  • 11 fueron restablecidos
  • 9 por amparos provisionales
  • 2 solventaron su situación

Díaz explicó que el resto de las compañías no han facturado, así que se han inhabilitado de los registros de la SAT:

Los 30 contribuyentes fueron inhabilitados del Régimen del Impuesto al Valor Agregado por inconsistencias en el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Esto se basa en el artículo 120 del Decreto 6-91 del Congreso de la República de Guatemala, Código Tributario, que señala: Para aquellos contribuyentes que estén omisos en el pago del impuesto al valor agregado o que no sean ubicados en su domicilio fiscal, la Administración Tributaria podrá suspender su afiliación al régimen de dicho impuesto y realizará la anotación especial en los registros tributarios del contribuyente o responsable.

➡️ Inicia la conferencia de prensa, en la cual autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria dan a conocer información del Caso B410 y el comportamiento en el pago del ISCV

🔴 Sigue la transmisión en vivo ➡️ https://t.co/xPuCKWiIr6 pic.twitter.com/W5IUC7E4OU

— SAT Guatemala (@SATGT) October 8, 2024

Denuncias

Durante estos meses de investigación, la SAT ha presentado 241 denuncias por este caso, desde que se dio a conocer el 13 de agosto del presente año.

De estas se presentaron denuncias a 35 contribuyentes por la posible comisión de delitos tributarios y potenciales delitos vinculados.

Mientras, el 10 de septiembre se ampliaron las denuncias penales por la presunción de la comisión de los delitos tributarios del mismo grupo B410 en contra de 206 contribuyentes.

Actualmente la investigación continúa y no se reportan capturas. Pero se mantiene una comunicación activa con autoridades del Ministerio Público y se efectúan auditorías en las empresas vinculadas al caso.

Derivado de la medida precautoria de embargos sobre cuentas bancarias se han ejecutado 106.4 millones de quetzales embargados.

Además, se han ejecutado en el Instituto General de Migración medidas precautorias de arraigo en contra de los denunciados y contadores.

➡️ El Superintendente Díaz explica que actualmente hay 21 acciones de amparo interpuestas por contribuyentes denunciados. De estas acciones, 10 han sido otorgadas provisionalmente, 1 ha sido suspendida, 1 fue denegada. pic.twitter.com/sQzZpXir7i

— SAT Guatemala (@SATGT) October 8, 2024

Amparos

Según la información proporcionada en la conferencia de prensa, la SAT contabiliza 21 acciones de amparo que han sido promovidas por contribuyentes denunciados. Además de:

  • 10 amparos provisionales decretados por la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal en materia Tributaria y Aduanera de Guatemala.
  • Un amparo suspendido por la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal en materia Tributaria y Aduanera de Guatemala.
  • Un amparo provisional denegado por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo.
  • Nueve informes circunstanciados presentados por la SAT (pendientes de resolver ante la Sala del Ramo Penal en materia Tributaria y Aduanera de Guatemala.

Asimismo, se han presentado 10 apelaciones de amparos provisionales presentadas por SAT ante la Corte de Constitucionalidad.

Lea también:

“La Revolución está viva”, presidente Arévalo anuncia las actividades de octubre

bl/rm/dm

Etiquetas: Caso B410Ministerio PúblicoSAT
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