Ciudad de Guatemala, 19 dic (AGN).- Después de recibir 4 mil 3 reportes de transacciones monetarias sospechosas, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) interpuso 270 denuncias ante el Ministerio Público (MP), por sospechar que se trataría de lavado de dinero.
Según la Superintendencia de Bancos, las acciones legales son contra 2 mil 330 personas y se interpusieron entre el 1 de enero y el 11 de diciembre.
Se trata de hombres y mujeres que pudieron haber incurrido en el blanqueo de 1 mil 748,3 millones de quetzales.
Ahora el MP deberá realizar las investigaciones pertinentes. Esto para determinar si el dinero procede de actividades ilícitas o si, por el contrario, proviene de negocios legales.
Conozca sobre la importancia de la iniciativa de Ley para la Prevención y Represión del #LavadoDeDinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo: pic.twitter.com/43Wv6bK4o4
— SIB Guatemala (@sib_guatemala) December 15, 2020
Contra el lavado de dinero
La información obtenida por la IVE proviene de entidades como bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias y joyerías.
Estos entes están obligados por la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos a remitir los reportes de transacciones sospechosas detectadas en sus negocios.
Esto también lo deben hacer las empresas dedicadas a la compraventa de artículos de arte, vehículos y blindaje.
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Las denuncias
Según los registros de la IVE, el año pasado se accionó contra 1 mil 935 personas, por hechos como los descritos.
En ese entonces se detectaron movimientos monetarios inusuales por un total de 3 mil 299,3 millones de quetzales. Esto propició que se presentaran 213 denuncias contra mil 935 personas.
En cambio, en 2018 solo se presentaron 78 acciones legales, pero abarcaron a mil 230 hombres y mujeres residentes en diferentes puntos del país.
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AGN kg