Ciudad de Guatemala, 25 nov (AGN).- De enero al 19 de noviembre, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) recibió reportes de 4 mil 936 transacciones sospechosas.
Lo anterior corresponde al análisis de transacciones financieras efectuadas por esa entidad de la Superintendencia de Bancos (SIB).
La IVE destaca que se han presentado 209 denuncias y ampliaciones de denuncia, en las cuales hay unas mil 812 personas involucradas.
Monto
En este reporte, la institución en mención destaca que el monto económico denunciado asciende a 3 mil 606.6 millones de quetzales.
Por otra parte, se han hecho 15 informes de extinción de dominio. El monto de estos informes asciende a 86.77 millones de quetzales.
Desde 2019, la IVE ha reportado 19 mil 148 transacciones sospechosas, presentando 944 denuncias y aplicaciones.
El monto denunciado desde ese año asciende a 15 mil 418.5 millones de quetzales, casos en los cuales se reporta a unas 8 mil 277 personas involucradas.
⚠️Cuidado⚠️Si recibe mensajes de este tipo, no brinde ningún dato personal. #SIBGuatemala #AlertaEstafas pic.twitter.com/9z4zYMs42v
— SIB Guatemala (@sib_guatemala) November 20, 2022
Labor
La IVE fue creada dentro de la SIB, según lo establece el artículo 32 del Decreto 67-2001, Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.
Además, la IVE es un órgano de naturaleza administrativa que se encarga de velar por el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero, y prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo.
Por otra parte, tiene funciones de unidad de inteligencia financiera (UIF) de conformidad con los estándares y tratados internacionales en la materia.
Entre su labor está requerir o recibir de las personas obligadas toda la información relacionada con las transacciones financieras, comerciales o de negocios que pueden tener vinculación con el delito de lavado de dinero u otros activos.
Se encarga del análisis de la información obtenida a fin de confirmar la existencia de transacciones sospechosas, así como operaciones o patrones de lavado de dinero u otros activos.
También provee al Ministerio Público (MP) asistencia requerida en el análisis de información que posea, y coadyuva con la investigación de actos y delitos relacionados con lavado de dinero u otros activos.
Lea también:
Brindan resultados de monitoreo de precios de productos de la canasta básica alimentaria
gr / ir