Ciudad de Guatemala, 9 oct. (AGN).- Al menos 241 contribuyentes denunciados por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) por su supuesta vinculación al caso denominado B410 estuvieron involucradas en la comisión de actos de defraudación entre el 2021 y 2024.
En conferencia de prensa, el superintendente de la SAT, Marco Livio Díaz, indicó:
Sobre el Caso B410, se han presentado de agosto a septiembre 241 denuncias como parte de las acciones judiciales realizadas en esta investigación.
Ante esta situación, la SAT presentó una denuncia en el Ministerio Público para que haga las investigaciones correspondientes por la evasión tributaria.
La @SATGT presentó 241 denuncias en agosto relacionadas al #MegaFraudeTributario contra 35 contribuyentes, lo que ha permitido recuperar Q24.1 millones.
Seguimos fortaleciendo los procesos para combatir el fraude fiscal y para optimizar la recaudación de impuestos. 💪💰 pic.twitter.com/NCHQaf3lT6
— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) October 8, 2024
Las denuncias
La SAT presentó denuncias contra 35 contribuyentes ante el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera del Departamento de Guatemala, por la posible comisión de delitos tributarios y potenciales delitos vinculados.
Mientras, el 10 de septiembre se amplió la denuncia penal por la presunción de la comisión de los delitos tributarios del mismo grupo B410, en contra de los 206 contribuyentes.
También se ha brindado atención a 10 contribuyentes denunciados, quienes han efectuado pagos totales (2) y parciales (8) de los montos correspondientes a las inconsistencias detectadas, logrando una recuperación de más de 24.1 millones de quetzales.
🔎 SAT recupera más de Q24.1 millones en inconsistencias detectadas en #CasoB410
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— SAT Guatemala (@SATGT) October 8, 2024
La recuperación
Autoridades de la SAT informaron que, de agosto a la fecha, se ha logrado la recuperación parcial de dinero en el caso B410 detectado por evasión millonaria de impuestos por parte de 410 empresas.
La SAT ha atendido a diversos contribuyentes que se han acercado para conocer y solventar su situación tributaria, logrando la recuperación a la fecha de 24.1 millones de quetzales de los 300 millones de quetzales de evasión.
El funcionario señaló que también se han recibido memoriales de los contribuyentes denunciados. El superintendente espera que este año se recuperen otros 125 millones de quetzales, de los cuales 106 millones se encuentran embargados en diferentes bancos del sistema.
➡️ Inicia la conferencia de prensa, en la cual autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria dan a conocer información del Caso B410 y el comportamiento en el pago del ISCV
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— SAT Guatemala (@SATGT) October 8, 2024
Amparos
Según la información proporcionada en la conferencia de prensa, la SAT contabiliza 21 acciones de amparo que han sido promovidas por contribuyentes denunciados. Entre estos:
- 10 amparos provisionales decretados por la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal en materia Tributaria y Aduanera de Guatemala.
- Un amparo suspendido por la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal en Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala.
- Un amparo provisional denegado por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo.
- Nueve informes circunstanciados presentados por la SAT (pendientes de resolver ante la Sala del Ramo Penal en materia Tributaria y Aduanera de Guatemala).
Asimismo, se han presentado 10 apelaciones de amparos provisionales presentadas por SAT ante la Corte de Constitucionalidad.
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