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Localizan más de 100 mil quetzales y detienen a personas por lavado de dinero

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Localizan más de 100 mil quetzales y detienen a personas por lavado de dinero

En los operativos también se localizaron tres armas de fuego.

AGN - Julio Morales por AGN - Julio Morales
22 de noviembre de 2022
en NACIONALES, Seguridad
Localizan más de 100 mil quetzales y detienen a personas por lavado de dinero

Varios detenidos sindicados de lavado de dinero./foto: PNC.

Ciudad de Guatemala, 22 nov (AGN).- Durante allanamientos en Jutiapa, Santa Rosa y Jalapa, se capturó a nueve presuntos responsables de lavado de dinero y se decomisaron 100 mil quetzales.

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, del Ministerio de Gobernación (Mingob), y fiscales del Ministerio Público efectuaron 13 allanamientos, se informó.

Los operativos se desarrollaron en seguimiento a una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial, de la Superintendencia de Bancos.

Según el informe, se realizaron diversas transacciones por valor de 2 millones 719 mil 693 quetzales. Además, estas las realizaron 14 personas, a través de depósitos en efectivo y cheques.

Asimismo, las pesquisas detallan que de forma estructurada posiblemente se buscó ocultar el verdadero origen de los fondos, sin que se establezca un fundamento económico o legal evidente.

Agentes de la #SGAIA en coordinación con el #MP realizaron 13 allanamientos en Jutiapa, Santa Rosa y Jalapa, se reportan nueve capturadas, por el delito de lavado de dinero. También se realizó el secuestro de Q.100,000 y tres armas de fuego.#ProtegerYServir pic.twitter.com/kteEvufvdM

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 22, 2022

Detenidos

En ese aspecto, los detenidos habrían adquirido vehículos de alta gama; sin embargo, no cuentan con el perfil económico para realizar estas transacciones. Como resultado se reportó la captura de:

  • Julio César Pozuelos Gómez, de 65 años
  • Ana Victoria Gonzáles Lima, de 32 años
  • Rosibel Aguilar Salguero, de 36 años
  • Ondina Beatriz Sosa García, de 32 años
  • Glenda Lisset Rivas Téllez, de 52 años
  • Luis Eduardo Ortega y Ortega, de 27 años
  • Ada Josabeth España Regalado, de 35 años
  • Cender Randolfo Ramírez Lima, de 54 años
  • Cenderito Eugenio Ramírez Cruz, de 31 años

Todos fueron puestos a disposición del juzgado que emitió las órdenes de captura, se añadió.

Lea también:

Desarticulan estructura criminal dedicada a extorsiones y sicariato

lc/dm

Etiquetas: Mingoboperativos PNC
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