Ciudad de Guatemala, 27 feb (AGN).- Después de identificar 698 transacciones monetarias sospechosas, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) interpuso 25 denuncias ante el Ministerio Público (MP).
Según la Superintendencia de Bancos (Sib), las acciones legales son contra 367 personas y se interpusieron entre el 1 de enero y el 18 de febrero. Ellas pudieron haber incurrido en el lavado de 126.3 millones de quetzales.
Ahora el MP deberá realizar las investigaciones pertinentes, para determinar si el dinero procede de actividades ilícitas o si, por el contrario, proviene de negocios legales.
De acuerdo con la Sib, solo el año pasado se recibieron 5 mil 473 reportes de movimientos monetarios irregulares en la IVE. Esto motivó a que se plantearan 234 denuncias penales contra 2 mil 6 personas, por la sospecha de que incurrieron en el blanqueo de 6 mil 134.7 millones de quetzales. La confirmación de tal extremo le corresponde al MP, mediante las pesquisas correspondientes.
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— SIB Guatemala (@sib_guatemala) February 10, 2022
Los reportes
La información obtenida por la IVE proviene de entidades como bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias y joyerías. Estos están obligados por la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos a remitir los reportes de transacciones sospechosas detectadas en sus negocios. También deben cumplir con este requerimiento las empresas dedicadas a la compraventa de artículos de arte, vehículos y blindaje.
Según los registros de la Intendencia, en 2020 se accionó contra 2 mil 547 ciudadanos por hechos como los descritos. En ese entonces se detectaron movimientos monetarios inusuales por un total de 2 mil 538.1 millones de quetzales.
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kg/ir