Ciudad de Guatemala, 12 oct (AGN). – Prevenir y combatir el lavado de dinero u otros activos y el terrorismo es el objetivo de la nueva iniciativa de ley 5820, presentada este lunes por el presidente Alejandro Giammattei y autoridades de la Superintendencia de Bancos (SIB).
La propuesta se encuentra en el Organismo Legislativo desde el pasado 6 de agosto, pero las autoridades ofrecieron los detalles del documento este día.
Esta iniciativa de ley para la prevención del lavado de dinero que se presentó al Congreso es un compromiso del Gobierno y unirnos con el resto de países para combatir este delito. pic.twitter.com/uH0IGgfhHN
— Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) October 12, 2020
Con el proyecto se busca dar vida a la ley para la prevención y represión del lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo.
“Esta es una muestra del compromiso que el Gobierno de la República ha adquirido nacional e internacionalmente para enfrentar el flagelo del lavado de dinero u otros activos”, indicó el mandatario durante la presentación oficial de la iniciativa.
Trascendencia de combatir el delito
A decir del gobernante, mientras esta actividad no se prevenga y no se reprima adecuadamente conforme la evolución y nuevos métodos utilizados para su comisión, los delincuentes podrán usar y disfrutar los recursos económicos de origen ilícito.
Además, se les seguirá permitiendo realizar transacciones, iniciar y mantener relaciones de negocios, adquirir bienes, productos o servicios y obtener beneficios y acumulación de riqueza, perjudicando con ello a sectores y actividades de la economía nacional.
Asimismo, hizo ver que estos delitos debilitan la institucionalidad del Estado y los valores sociales.
“Adicionalmente, el financiamiento del terrorismo constituye una amenaza a la paz y seguridad nacional e internacional y, en consecuencia, se justifica su prevención y represión”, señaló.
#Noticias@sib_guatemala comparte la importancia de la iniciativa de Ley para la Prevención y Represión del #LavadoDeDinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo: pic.twitter.com/NJEQ9T6hCK
— Noticias Panorama (@noti_panorama) October 12, 2020
“Es importante remarcar que el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo han sido objeto de preocupación para la comunidad internacional, dado el impacto negativo que representan para todos los países”, reiteró.
Casi dos décadas
Por su parte, el intendente de verificación especial de la Superintendencia de Bancos (SIB), Saulo de León, indicó que el objetivo de esta iniciativa de ley es unificar en una sola las acciones, prevención y sanciones contra los citados delitos.
“La actual normativa data de hace 19 años, cuando Guatemala entró en una grave situación y fue incluida en la lista negra de países que no cooperaban en la lucha contra el lavado de dinero”, dijo.
#EnVivo | Presidente @DrGiammattei participa en la presentación de la iniciativa de ley para la prevención del lavado de dinero. https://t.co/ghreJoM0KE
— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) October 12, 2020
En ese marco, la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos entró en vigencia en 2001, mientras que la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo cobró vida legal cuatro años después.
Ahora, las autoridades consideran necesario incorporar mejores y más recientes prácticas y estándares internacionales en la materia. Se trataría de las recogidas en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las disposiciones contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado de Guatemala es parte.
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La iniciativa
Según lo informado este lunes, la iniciativa de ley 5820, que se promueve en el Congreso, incluye temas como:
- el cumplimento técnico de cada institución que participa en la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo
- la efectividad de la fuerza del orden
- brechas para las medidas normativas para prevenir el lavado de dinero
- fortalecimiento del régimen sancionatorio, con una gama más amplia sobre los castigos
- mecanismo de información de beneficiarios finales de contratos
- identificación de los riesgos de todas las tecnologías
- enfoque basado en riesgos
- actualización del marco legal
- marcos normativos para personas que aparecen en la lista de seguridad de Naciones Unidas
Presidente @DrGiammattei participa en la presentación de la iniciativa de ley para la prevención del lavado de dinero pic.twitter.com/8B4IRmzJXp
— Brenda Lari (@Brenda_AGN) October 12, 2020
Llamado al Congreso
En su discurso el presidente Giammattei, junto al superintendente de Bancos, Erick Armando Vargas Sierra, hizo un llamado al Organismo Legislativo para aprobar la citada propuesta.
“Hago un cordial llamado al honorable Congreso de la República para que, en el ejercicio de su deber Constitucional, conozca, discuta y apruebe la iniciativa de ley 5820 denominada ley para la prevención y represión del lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo”, expresó el gobernante.
Vargas pidió también a los diputados aprobar la ley de bancos y grupos financieros, que está pendiente de ser avalada en tercera lectura y aprobación final.
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AGN bl/kg/dm