Ciudad de Guatemala, 22 nov (AGN).- Durante allanamientos en Jutiapa, Santa Rosa y Jalapa, se capturó a nueve presuntos responsables de lavado de dinero y se decomisaron 100 mil quetzales.
Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, del Ministerio de Gobernación (Mingob), y fiscales del Ministerio Público efectuaron 13 allanamientos, se informó.
Los operativos se desarrollaron en seguimiento a una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial, de la Superintendencia de Bancos.
Según el informe, se realizaron diversas transacciones por valor de 2 millones 719 mil 693 quetzales. Además, estas las realizaron 14 personas, a través de depósitos en efectivo y cheques.
Asimismo, las pesquisas detallan que de forma estructurada posiblemente se buscó ocultar el verdadero origen de los fondos, sin que se establezca un fundamento económico o legal evidente.
Agentes de la #SGAIA en coordinación con el #MP realizaron 13 allanamientos en Jutiapa, Santa Rosa y Jalapa, se reportan nueve capturadas, por el delito de lavado de dinero. También se realizó el secuestro de Q.100,000 y tres armas de fuego.#ProtegerYServir pic.twitter.com/kteEvufvdM
— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 22, 2022
Detenidos
En ese aspecto, los detenidos habrían adquirido vehículos de alta gama; sin embargo, no cuentan con el perfil económico para realizar estas transacciones. Como resultado se reportó la captura de:
- Julio César Pozuelos Gómez, de 65 años
- Ana Victoria Gonzáles Lima, de 32 años
- Rosibel Aguilar Salguero, de 36 años
- Ondina Beatriz Sosa García, de 32 años
- Glenda Lisset Rivas Téllez, de 52 años
- Luis Eduardo Ortega y Ortega, de 27 años
- Ada Josabeth España Regalado, de 35 años
- Cender Randolfo Ramírez Lima, de 54 años
- Cenderito Eugenio Ramírez Cruz, de 31 años
Todos fueron puestos a disposición del juzgado que emitió las órdenes de captura, se añadió.
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lc/dm