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Reportan más de 500 transacciones sospechosas en lo que va del año

La Intendencia de Verificación Especial es la encargada de denunciar penalmente estos casos.

AGN por AGN
20 de febrero de 2021
en NACIONALES, Seguridad, Subportada
Superintendencia de Bancos

La IVE es una dependencia de la Superintendencia de Bancos. /Foto: DCA

Ciudad de Guatemala, 20 feb (AGN).- Un total de 569 transacciones sospechosas se reportaron a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) entre el 1 de enero y 12 de febrero.

La Superintendencia de Bancos (SIB) informó sobre este dato, el cual aún está bajo el análisis correspondiente.

Una vez la IVE determine que hay elementos para elevar estos casos al Ministerio Público (MP), planteará las denuncias correspondientes.

Este proceso es parte de las competencias de la entidad en el combate al lavado de dinero u otros activos.

Prevenir y combatir el #LavadoDeDinero, es un esfuerzo de país y una responsabilidad de todos los guatemaltecos. Conozca más en:https://t.co/YWeBOUt5KC pic.twitter.com/MuZOR4enwm

— SIB Guatemala (@sib_guatemala) February 4, 2021

Denuncian a más de 2 mil personas

De acuerdo con la SIB, solo el año pasado se recibieron 4 mil 229 reportes de movimientos monetarias irregulares en la IVE.

Esto motivó a que se plantearan 290 denuncias penales contra 2 mil 538 personas, por la sospecha de que incurrieron en el blanqueo de 2 mil 540,7 millones de quetzales.

La confirmación de tal extremo le corresponde al MP, mediante las pesquisas correspondientes.

Antes de decidir dónde #ahorrar, pregúntese si la entidad financiera está supervisada por la #SIBGuatemala. 🔵Consulte la lista 📄 de las entidades que se encuentra bajo la vigilancia e inspección de #SIBGuatemala en 🔗https://t.co/vo0Gg8tzOq. pic.twitter.com/fOIL8GnXVm

— SIB Guatemala (@sib_guatemala) January 14, 2021

Quiénes reportan las transacciones sospechosas

La información obtenida por la IVE proviene de entidades como bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias y joyerías.

Estos entes están obligados por la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos a remitir los reportes de transacciones sospechosas detectadas en sus negocios.

También deben cumplir con este requerimiento las empresas dedicadas a la compraventa de artículos de arte, vehículos y blindaje.

Según los registros de la IVE, en 2019 se accionó contra mil 935 personas por hechos como los descritos. En ese entonces se detectaron movimientos monetarios inusuales por un total de 3 mil 299,3 millones de quetzales.

Un año antes, en 2018, se denunció a mil 230 hombres y mujeres. El monto reportado fue de 2 mil 356,9 millones.

 

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AGN kg/dm

Etiquetas: Ley contra el Lavado de DineroSuperintendencia de Bancos
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