Tag: combate al lavado de dinero

Ciudad de Guatemala, 28 jun (AGN).- Después de identificar 2 mil 382 transacciones monetarias que podrían tipificarse como lavado de dinero, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) interpuso 75 denuncias ...

Ciudad de Guatemala, 14 mar (AGN).-  Después de identificar 852 transacciones monetarias sospechosas, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) interpuso 20 denuncias ante el Ministerio Público (MP). Según la Superintendencia de ...