Ciudad de Guatemala, 25 abr (AGN).-  Después de identificar mil 470 transacciones monetarias sospechosas, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) interpuso 42 denuncias ante el Ministerio Público (MP). Según la Superintendencia de Bancos (Sib), las acciones legales son contra 299 personas y se interpusieron entre el 1 de enero y el 16 de abril. Se … Sigue leyendo Mantienen acciones contra el lavado de dinero