Ciudad de Guatemala, 9 ene (AGN).- Un total de 4 mil 229 reportes de transacciones monetarias sospechosas recibió el año pasado la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos. Esto motivó que se plantearan 290 denuncias penales contra 2 mil 538 personas, por la sospecha de que incurrieron en lavado de dinero. … Sigue leyendo En 2020 se denunció a más de 2 mil 500 personas por transacciones sospechosas