Ciudad de Guatemala, 19 dic (AGN).-  Después de recibir 4 mil 3 reportes de transacciones monetarias sospechosas, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) interpuso 270 denuncias ante el Ministerio Público (MP), por sospechar que se trataría de lavado de dinero. Según la Superintendencia de Bancos, las acciones legales son contra 2 mil 330 personas y … Sigue leyendo Denuncian a más de 2 mil personas, por sospechas de lavado de dinero